广场 名医 行业 电台 播客 二手房 英超 观点 工具 万象
国内 国际 河南 文化 娱乐 体育 社会 情感
房产 经济 健康 旅游 商业 汽车 金融 教育 三农 法制
专栏 排行 报料 活动
手机报 it新闻 手机网 晚报

工行回应马德里分行被查:正在解决分行营业正常

2019-10-09 16:43:49 来源:黄升安耳网 责任编辑:匿名

目前,工商银行马德里分行的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。

新华社昆明5月13日电(记者丁怡全)据云南省森林消防总队消息,截至13日上午,大理白族自治州永平县博南镇糖果厂后山森林火灾明火已全部扑灭,过火面积约1380亩。

新华社北京2月20日电20日,中国工商银行有关负责人就该行马德里分行被当地警方调查一事接受新华社记者采访时表示,工商银行高度关注事态进展。根据现在掌握的情况,马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。在此事件还处在法院调查阶段,没有审理结论的情况下,不应对马德里分行做出有罪推断,我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。

据了解,我国通过压缩文艺评奖、加强评论,进一步完善了艺术评价体系。据文化部部长雒树刚介绍,目前文化部常设全国性文艺评奖项目只保留了中国文化艺术政府奖1项,评奖数额由530个压缩为60个,压缩比例为89%,分项由24个压缩为8个,压缩比例为67%。同时,取消了所有国内全国性文艺比赛和展演中的评奖活动,仅保留3项国际性艺术节的评奖。

——我们持续深化两岸经济合作和各项交流。两岸贸易往来再创历史新高,全年贸易额为2262亿美元,同比增长13.2%。台商投资稳步增长,全年共批准台商投资项目4911个,同比增长41.8%。截至2018年底,累计批准台资项目107190个,占实际使用外资项目总数的11.2%。73家台企参加首届中国国际进口博览会,台湾工商界参加两岸企业家峰会年会人数超过往年。全年两岸人员往来超过905万人次,同比增长3.2%。其中台湾同胞来往大陆首次突破600万人次,“首来族”达40万人,均创历史新高。截至2018年底,台湾居民来大陆累计超过1亿人次。8000多名台湾基层民众热情参与第十届海峡论坛。1800多人参与了两岸青年运动会,第二届两岸学生棒球联赛继续掀起新热潮。报考大陆高校的台生也成倍增长。

2015年4月,郝某得知刘某因涉嫌行贿犯罪被检察机关立案调查,担心自己受牵连被查处,于2016年3月将该款退回给刘某的弟弟。

工行有关负责人表示,工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作,始终坚持依法合规经营,严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定,建立了严密的反洗钱管理制度体系,认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务,持续提升洗钱风险防控能力,持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。其中,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。

工行有关负责人称,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。

上一篇:首次担任东道国很兴奋?日欲借G20扮演中美协调者
下一篇:青海玉树州杂多县发生3.0级地震 震源深度7千米

文章版权归本站所有,禁止转载!